Нормативные акты в сфере ПОД/ФТ

7 августа 2001

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

9 апреля 2021

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 №569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами"

15 марта 2023

Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма 2021–2022 гг.

15 марта 2023

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021–2022 гг.

19 февраля 2022

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фин-ю терроризма и фин-ю распространения оружия массового поражения

14 июля 2021

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 “Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухг

11 января 2021

Нормативные документы Росфинмониторинга

18 марта 2019

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

22 ноября 2018

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легали

4 декабря 2017

Рекомендации ФПА РФ по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

4 октября 2017

Решение Совета ФПА РФ об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Новости

21 апреля 2021

Обновлён порядок передачи адвокатами информации в Росфинмониторинг

28 февраля 2019

Как вести досье клиента

8 октября 2018

«Втягивание адвокатуры в сыск недопустимо. Адвокат не борется с преступностью»

2 октября 2018

Совет Адвокатской палаты Москвы негативно оценил законопроект Росфинмониторинга

Перейти в раздел

Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях
и событиях на нашем сайте?

Включить уведомления